Omdat we met geld en transacties te maken hebben, komen er een aantal wetten en regelgevingen kijken. Onderstaand leggen we uit wat dit allemaal inhoud.
Om je betalingen te mogen verwerken hebben we een aantal dingen van je nodig:
Mocht om welke reden dan ook de financiële boarding vertraging oplopen, is dat geen probleem. Zolang het dossier nog niet compleet is, kun je al wel betalingen ontvangen via de diverse kanalen. Om je te kunnen uitbetalen (clearen) dient het dossier echter compleet te zijn.
1. Betaalovereenkomst
StoreKeeper werkt nauw samen met Pay.nl om alle betalingen te kunnen verwerken. Van PIN betalingen in de winkel tot Bancontact betalingen op de website en alles er tussenin.
Om van al deze betaalmogelijkheden gebruik te kunnen maken, gaan we een overeenkomst aan met elkaar. Jij als klant, StoreKeeper als 'All-in-One' systeem en Pay.nl als Payments Service Provider. Deze overeenkomst sturen we je toe.
2. UBO formulier.
UBO's zijn de uiteindelijke eigenaren of personen die mogen beslissen in een organisatie. Denk aan mensen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een bv. Of mensen die meer dan 25% eigenaar zijn van een vof of maatschap, of meer dan 25% stemrecht bij een statutenwijziging van een stichting of vereniging. Heeft niemand zo'n belang van meer dan 25%? Dan zijn de hoger leidinggevende(n), bijvoorbeeld de vennoten of de statutaire bestuurders, de UBO's. Iedere UBO-plichtige organisatie heeft één of meer UBO's.
3. Legitimatie bewijs UBO's
Van alle UBO's hebben we een kopie van het legitimatiebewijs nodig. In het geval van een paspoort, volstaat de pagina met de pasfoto. In het geval van een ID-kaart of een (geldig Nederlands) rijbewijs, de voor en achterzijde.
4. Kopie rekeningafschrift
Van het bij 'StoreKeeper Payments' opgegeven rekeningnummer hebben we een kopie rekeningafschrift nodig. Op dit afschrift mag je de bedragen en bedrijfsnamen (niet die van jezelf) onleesbaar maken.
5. Addendum
In het geval van 'verkoop verhoogd risico producten' hebben we een ondertekend addendum nodig. Dit document is een 'Ik verklaar kennis te hebben genomen van de inhoud van dit document' en zal door ons toegezonden worden.